500 crore scam में भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया और एल्विश यादव को समन

500 crore scam को HIBOX ऐप के माध्यम से अंजाम दिया गया

जांच 500 से अधिक शिकायतों के आधार पर की गई

नई दिल्ली /जालंधर। दिल्ली पुलिस ने 500 crore scam/500 करोड़ रुपये के ऐप-आधारित घोटाले के सिलसिले में यूट्यूबर एल्विश यादव, कॉमेडियन भारती सिंह और तीन अन्य को तलब किया है।

एक अधिकारी ने वीरवार को इसकी पुष्टि की। यह जांच 500 से अधिक शिकायतों के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर्स ने फर्जी HIBOX मोबाइल ऐप को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों को प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पुलिस के अनुसार, इस घोटाले को HIBOX ऐप के माध्यम से अंजाम दिया गया था, जिसने निवेशकों को 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच दैनिक रिटर्न के वादे का लालच दिया था, जो प्रति माह 30 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बराबर था। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए ऐप ने उच्च प्रारंभिक रिटर्न की पेशकश करके 30,000 से अधिक निवेशकों को आकर्षित किया।

हालाँकि, जुलाई 2024 तक, भुगतान बंद हो गया, कंपनी ने तकनीकी गड़बड़ियों, कानूनी समस्याओं और जीएसटी जटिलताओं जैसे मुद्दों का हवाला दिया। इसके तुरंत बाद, संबंधित कंपनियों ने अपना नोएडा कार्यालय बंद कर दिया और गायब हो गईं।

चार बैंक खातों से 18 करोड़ रुपये भी जब्त

IN 500 crore scam ELVIS SENT SUMMONS

घोटाले के मुख्य आरोपी चेन्नई के शिवराम नामक 30 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके चार बैंक खातों से 18 करोड़ रुपये भी जब्त किए हैं। पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ स्पेशल सेल), हेमंत तिवारी ने HIBOX ऐप को निवेशकों को धोखा देने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध घोटाले का हिस्सा बताया।

ऐप को बढ़ावा देने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शिकायतों में एल्विश यादव, सौरव जोशी, अभिषेक मल्हान, पूरव झा, भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह, अमित और दिलराज सिंह रावत सहित कई सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों का नाम शामिल किया गया है। निवेश करना.

यह मामला 16 अगस्त को सामने आया, जब 29 पीड़ितों ने इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें अपने निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे से गुमराह किया गया था।

20 अगस्त को, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की।

Phone pe employees are under scanner too

500 crore scam.. BHARTI SINGH'S HUSBAND IS ALSO UNDER SCANNER.

जांच के दौरान, घोटाले के पीड़ितों द्वारा दिल्ली साइबर नॉर्थईस्ट जिले में नौ और शिकायतें दर्ज की गईं। इन मामलों को आगे की जांच के लिए आईएफएसओ को स्थानांतरित कर दिया गया। तब से, पूर्वोत्तर दिल्ली, बाहरी दिल्ली, शाहदरा और एनसीआरपी पोर्टल सहित विभिन्न जिलों से 500 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं।

डीसीपी तिवारी ने कहा, "हमारी टीम ने धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए पेमेंट गेटवे और बैंक खातों का पता लगाया।" "इन लेन-देन के विश्लेषण से चार खातों की पहचान हुई, जिनके माध्यम से धनराशि निकाली गई थी।"

अब तक, 127 शिकायतों को समेकित किया गया है, और अधिकारी भुगतान प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म EASEBUZZ और PhonePe की भूमिकाओं की जांच कर रहे हैं, जिन्होंने RBI नियमों का उल्लंघन करते हुए, उचित सत्यापन के बिना धोखेबाजों के लिए व्यापारी खाते खोले। डीसीपी तिवारी ने कहा, "EASEBUZZ और PhonePe के कर्मचारियों की संलिप्तता भी जांच के दायरे में है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।"

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